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第二十五次（2016年度）股東大會決議公告
2017-04-木野養生會館-官方網站26 來源： 作者：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確抽油煙機推薦和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會無否決議案的情形。
2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.會議時間：
現場會議召開時間：2017年4月25日下午14：30
網絡投票起止時間：2017年4月24日～2017年4月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年4月24日下午15：00～2017年4月25日下午15：00期間的任意時間。
2.召開地點：深圳市福田區彩田路7006號二期五樓會議中心
3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4.召 集 人：公司第八屆董事會
5.主 持 人：董事長譚文鋕先生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1.股東出席情況
（1）出席會議的總體情況
參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計51名，其所持有表決權的股份總數為766,755,332股，占公司有表決權股份總數的52.1156%。
（2）現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表7人，代表股份 764,572,132股，占公司有表決權總股份51.9672%。
（3）網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東44人，代表股份數量2,183,200股，占公司有表決權股份總數的0.1484%。
2.其他人員出席情況
公司董事、監事及高級管理人員及律師出席瞭會議。?
三、提案審議情況
本次會議以現場書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過瞭以下提案：
■
以述議案1至議案9為普通決議議案，議案10至議案12為特別決議議案。
四、提案表決情況
本次股東大會對前述提案的表決結果如下：
■
註1：占比，指占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例。
註2：通過，指獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
其中，中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述提案的表決結果如下：
■
註3：占比，指占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股腳底按摩份總數的比例。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
2.律師姓名：王利國、萬威世
3.結論性意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1. 公司第二十五次（2016年度）股東大會通知公告；
2. 公司第二十五次（2016年度）股東大會的提示性通知；
3. 公司第二十五次（2016年度）股東大會決議；
4. 本次股東大會的法律意見書。
特此公告
深圳長城開發科技股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十六日
本版導讀
深圳長城開發科技股份有限公司
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